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Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen

Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Geldwäsche und “Know your customer”. > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen […]